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雲林縣虎尾鎮身分證貸款接著美方金檢及暗示要祭出行政措施時，兆豐銀總部又輕忽，高層不親自赴美說明或補救，反而在3月24日回覆DFS的報告中出現「無需向美方申報」的字眼，
工商時報【彭禎伶╱台北
金管會對兆豐銀疑似洗錢案已啟動行政調查，首波約詢包括蔡友才嘉義縣大埔鄉身分證借錢等28人，初步確認兆豐銀並沒有涉及實際洗錢案，但有一筆從紐約分行匯往巴拿馬分行的帳款，因為受款帳戶已被巴拿馬政府關閉，匯款交易未臺南市後壁區身份證借錢完成，這筆退款依據洗錢防制規定，必須申報，但兆豐銀未申報。
花蓮縣玉里鎮身份證借錢依據金管會初步公布兆豐銀的6大缺失，未建置洗錢防制應有的機制，錯過溝通及說明時機、未即時向董事會報告，及過度重視業務績效，強調節省成本等，一連串過失可能以違反內稽內控及洗錢防制等，除了處200～1,000萬元的罰鍰，同時還可以撤除經理人、董監職務，即便如蔡友才、徐光曦等都已離開兆豐金，仍可以撤職，一旦被金管會撤職，則3～5年內不得再出任金融機構負新北市林口區身份證借款責人。
丁克華昨日甚至表示，直到兆豐銀行3月24日回覆美國DFS，觸怒美方，前兆豐銀董事長蔡友才都還在任，並沒有設法補救。這也是金管會首度談及蔡友才必須負管理疏忽的責任。
從去年DFS到兆豐銀紐約分行金檢，中間即去年10月美方聯邦銀行拜訪兆豐銀台灣總行，暗
8月以來近乎動搖台灣金融圈的兆豐銀行違反美國洗錢防制規範案，金管會主委丁克華5日表示，主要是兆豐銀3月回覆美國紐約州金融署（DFS）一句「無需向美國申報」，觸怒美方，引發重罰，且兆豐銀過程中「非常疏忽」，金管新北市林口區身分證借錢會將會對這些應負責任者祭出懲處。
丁克華表示，會對兆豐銀開罰，且可能包括追究屏東縣屏東市證件借錢經營層未臺中市梧棲區證件借錢作好管理之責，推估該罰單恐怕極「重量級」。
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