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（中央社記者田裕斌台北25日電）兆豐金控涉洗錢意外引基隆市中山區投資外匯發市場對法令遵循的臺中市潭子區銀行分行重視，中信金控旗下中國信託商銀總經理陳佳文說，現在境外公司要開戶比借錢還難。

只不過，現在海外分行在接受境外公司開戶時的要求愈來愈嚴格，除了相關文件之外，桃園市蘆竹區銀行分行>基隆市七堵區外匯推薦銀行臺南市柳營區外匯推薦銀行還要當地機構出具確實有營運的證明，要開一個新的企業戶比要向銀行貸款還難。基隆市仁愛區銀行分行>臺南市仁德區理財銀行推薦臺中市西區外匯理財推薦>臺南市山上區外匯理財推薦

陳佳文指出，其實過去台商為了要赴中國大陸投資，由於法令尚未開放，多半會採在英屬維京群島(BVI)或開曼群島設立紙上公司，這樣的作法也常常引起香港金融主管機關的關注，不過近年來中信銀已經盡快清理這些讓主管機關有疑慮的部分，算是解決過去因為間接投資造成的問題。

陳佳文今天出席「大中華攜手飛聯名卡」上市記者會時表示，這次兆豐銀紐約分行涉洗錢臺南市南化區銀行分行被報新竹縣竹東鎮外匯推薦銀行基隆市中正區附近銀行>高雄市三民區外匯定存導的篇幅太大，其實包新竹縣芎林鄉投資外匯括歐洲、日本甚至美國的銀行都被罰過，罰款動輒超過10億美元。

陳佳文強調，金融業以前最大的風險在於授信風險，現在看起來，新北市泰山區定存銀行推薦>臺中市石岡區銀行推薦「存款風險」也不小，銀行端了解客戶必須追到最終收益人臺南市新市區外匯定存，其實對銀行而言，法令遵循的成本未來將會愈來愈高。1050825

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