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行政院長林全表示，修法目的除了要讓相關法規與國際接軌，主要是順應各國強化洗錢防制的全球趨勢，同時加強打擊跨境電信詐欺與人肉運鈔洗錢等犯罪行為，展現台灣打擊經濟犯罪、洗錢犯罪新北市樹林區外匯定存的決心。

行政院發言人童振源表示，洗錢防制法修法由政務委員林美珠在八月十七臺南市仁德區理財銀行推薦日審議完成，應該和兆豐案無直接相關，但相關國際洗錢防制規範在這次修法中都有納入考量。

法遵問題未改善前 暫停核准海外據點 金管會專案金檢兆豐2分行
專家：台灣反洗錢法 改進空間極大
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洗錢將加重罰！一張圖表搞懂「洗錢防制法」修正了什麼...

修法擴大洗錢定義，參照國際臺中市梧棲區附近銀行基隆市信義區外匯定存推薦>臺南市玉井區外匯理財推薦標準，將提高雄市阿蓮區外匯推薦銀行>新竹縣新埔鎮理財銀行推薦供人臺中市潭子區投資外匯>桃園市桃園區外匯定存推薦臺南市楠西區外匯推薦銀行臺南市北區定存銀行推薦頭帳戶、暴力討債集團或高利貸成員分到討債所得、詐騙集團車手拿到詐騙所得花用等，都納入洗錢行為。並將律師、公證人、會計師、不動產仲介業等特定行業納入洗錢防制範圍。桃園市龜山區理財銀行推薦>新竹縣關西鎮定存銀行推薦

行政院會今天通過洗錢防制法部分條文修正草新北市淡水區投資外匯>臺南市七股區外匯定存推薦案，擴大洗錢定義，提供人頭帳戶、詐騙集團車手都觸法；下修洗錢門檻，最輕本刑三年以上即可適用，並刪除犯罪所得要基隆市中正區外匯理財推薦達五百萬元才構成洗錢的限制。

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法務部表示，與國際相比，台灣洗錢的重大犯罪門檻過高，這次修法降低門檻，從原本最輕本刑為五年以上有高雄市美濃區外匯定存>臺中市大安區外匯理財推薦期徒刑，下修至三年以上即可適用洗錢法。修法並刪除犯罪所得須達新台幣五百萬元以上才構成洗錢的限制。

臺中市南區銀行分行


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