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某公股行庫主管坦言，行庫外派海外分行主管雖多為國外碩博桃園市觀音區銀行推薦士畢業，但對當地法規並不熟悉，且有文化認知上的差距，才會輕忽美國各項法遵規定。
臺中市沙鹿區投資外匯 她直言，相較外銀法遵人員多以母語人士擔任，國銀海外分支機構的法遵人員多由台灣總部外派，雖然懂英文，但多是大學、研究所畢業後出國留學，與從小就在國外生長的當地法新北市深坑區定存銀行推薦遵人員相比，對法規的熟悉程度仍差一大截，且公文往來用字往往有文化認知上的差距，才會發生這臺南市七股區外匯定存推薦麼嚴重的事件。
「美國人的書信通常不會用很強硬的文字，但多次的『提醒』表示他們非常重視此事，你不在乎就等著被罰；台灣公文中的『卓參』，還真的是僅供參考而已」。她表示，美國針對洗錢的罰則非常重，「你自己踩到人家紅線，就不能怪人家太嚴格」。
（中央社記者邱柏勝台北22日電）兆豐銀出
兆豐銀紐約分行因法遵機制、防制洗錢，以及可疑交易申報上違反相關規定，遭美罰款1.8億美元。財政部今天下午邀集台灣銀行以外的公股行庫董事長與總經理，針對各行庫海外分行接受金檢以及法遵情況進高雄市路竹區銀行推薦行了解，並責成所屬公股行庫，一週內提交法遵機制檢討報告。
金融界人士指出，為免有人透過洗錢資助恐怖份子，美國針對反資恐（臺中市大肚區外匯推薦銀行金流與資訊流）有一套嚴謹的標準作業程序，「以台灣的標準來面對國際標準，當然不合格」。他認為，此事件是國銀結構性改變的機會，面對國際級的交易，應該採更先進的規範，並與國際接軌。
新北市瑞芳區銀行分行 然而，許多本土國銀為了節省成本（cost down），忽略許多法遵環節。某行庫高層透露臺中市龍井區附近銀行，兆豐銀這次出包，兆豐金前董事長蔡友才須負最大責任，因他在位時砍海外加給，使優秀人才裹足不前；此次出事又只管自己出路無心處理，因而延誤最佳時機。
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